Vụ triệt phá đường dây đánh bạc 30 ngàn tỷ đồng: Con số thực là bao nhiêu?

Số tiền 30 ngàn tỷ đồng trong vụ đánh bạc qua mạng vừa bị triệt phá nên được hiểu như thế nào? 

Theo tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra ngoại tệ để đánh bạc.

Đường dây do Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn vận hành. Công an xác định Hà đã nhờ người lập trang web trung gian liên kết với nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc dùng tiền điện tử kỹ thuật số để đặt cược tại trang web do Hà lập, đựa trên kết quả của nhà cái.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia trang web đánh bạc này và tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ ngày 19-4 đến nay là khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (khoảng 30 ngàn tỉ đồng).

Nhiều người đặt câu hỏi về con số 30 ngàn tỉ đồng vì quá “khủng”. Để hiểu rõ hơn về số ‘tiền giao dịch” trong các trang web cờ bạc, trước tiên chúng ta phải biết loại “tiền” sử dụng trong hệ thống này rồi mới nắm bắt được tiền “giao dịch là gì.

Tiền được quy đổi thành điểm, tiền điện tử…

Thực ra, số tiền thực mà các con bạc ăn thua không đến mức khủng khiếp như vậy mà đó là con số mà công an ghi nhận trên hệ thống cá cược của trang web này. Cách khác, đó là số “tiền giao dịch” ghi nhận trên hệ thống chứ không phải con số thực.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta lưu ý là hiện nay việc đặt cược thể thao, lô đề và các hình thức đánh bạc khác là không hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên có đến hàng chục trang web đánh bạc có máy chủ, nhà cái ở nước ngoài vẫn hoạt động chui tại Việt Nam vì “thị trường cờ bạc” tại nước ta quá lớn. Vì là thị trường cờ bạc chui nên hầu hết các nhà cái nước ngoài ăn thua với con bạc bằng ngoại tệ, phổ biến nhất là USD (Singgapore, Mỹ, bảng Anh, Euro…) chứ không ăn thua, thanh toán trực tiếp bằng tiền Việt Nam.

Với hệ thống cờ bạc trên mạng, việc ăn thua không thực hiện trực tiếp bằng tiền mà quy đổi thành tiền điện tử hoặc điểm. Tùy vào từng nhà cái (hiện có hàng trăm nhà cái châu Âu, châu Á hợp pháp ở các quốc gia trên thế giới), họ quy đổi 1 điểm, 1 USD điện tử… tương đương với bao nhiêu đồng tiền thật tại quốc gia hoặc hệ thống mà nhà cái lựa chọn.

Cách khác, khi con bạc tham gia cá cược, cờ bạc buộc phải sử dụng loại tiền “trung gian” là điểm, tiền điện tử… đó là tiền quy ước trên hệ thống cờ bạc do nhà cái đưa ra.

Thanh toán bằng cách nào?

Chúng ta đã hiểu loại “tiền” sử dụng trong các trang web cờ bạc trên thế giới. Vậy khi con bạc tham gia ăn thua với nhà cái và ăn thua với các con bạc khác sẽ thanh toán thế nào? Bởi việc đánh bạc và thanh toán hoàn toàn trên mạng. Đây cũng là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm.

Như trên đã nói, ‘tiền” dùng vào đánh bạc qua mạng là loại tiền trung gian vì vậy khi người tham gia đánh bạc phải nạp tiền vào để sở hữu loại tiền trung gian này mới có thể tham gia vào các trò chơi.

Nếu là người chơi ở các quốc gia hợp pháp hóa việc đánh bạc, họ sẽ nạp tiền trực tiếp vào các trang web bằng đồng tiền tại quốc gia đó và trong tài khoản của người chơi sẽ có số tiền diện tử, điểm số tương ứng với số tiền họ đã nạp.

Nếu người chơi ở quốc gia sử dụng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ mà nhà cái quy định thì sẽ có đơn vị trung gian đứng ra quy đổi, chuyển số tiền mà người chơi đã nạp thành loại tiền “trung gian”, sử dụng trong trang web cờ bạc mà người chơi tham gia.

Tại Việt Nam, đến nay nhà nước chưa cho phép các loại hình cờ bạc nào khác ngoài vé số, vietlott nên con bạc muốn tham gia phải nhờ một đơn vị trung gian đứng ra chuyển đổi từ tiền đồng sang tiền “trung gian” cho con bạc thỏa máu đỏ đen. Trong vụ án mà Cảnh sát hình sự vừa triệt phá, Hà sử dụng trang web https://cp.starcsn.com làm cầu nối trung gian với nhà cái nước ngoài để quy đổi tiền cho người chơi tại Việt Nam.

Khi tham gia, người chơi sẽ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng, ví Momo của mình vào trang web trung gian để chuyển thành tiền trung gian rồi tham gia các trò chơi cờ bạc trên mạng. Khi thắng cược, số tiền điện tử, điểm sẽ tăng lên và khi thua cược, số tiền “trung gian” sẽ bị trừ đi. Người chơi muốn chuyển tiền từ tài khoản đánh bạc sang tài khoản, ví momo của mình thì yêu cầu và sẽ được nhà cái đáp ứng.

Về con số 30 ngàn tỉ đồng

Đến đây, bạn đọc đã nắm về cách vận hành cũng như loại “tiền” dùng trong các trang web cờ bạc, vậy số “tiền giao dịch” trong các trang web là gì.

Lâu nay chúng ta hay nghe thông tin là công an triệt phá đường dây cờ bạc, cá độ, lô đề… qua mạng với con số hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỉ đồng mà vụ án công an vừa triệt phá là ví dụ.

Tuy nhiên đó không phải là con số thực mà là tiền giao dịch giữa các con bạc, nhà cái mà công an ghi nhận trên hệ thống trang web cờ bạc đó; tức  là số tiền ăn thua, giao dịch thực sẽ thấp hơn nhiều.

Ví dụ: Một người có số tiền “trung gian” trong trang web cờ bạc tương đương 5 triệu đồng tham gia đặt vào trò cá cược bóng đá giữa hai đội A và B. Lúc đầu người đó đặt vào đội A là 1 triệu đồng nhưng vài phút sau lại đặt sang đội B 1 triệu đồng. Lúc này người đặt cược xem như hòa vốn, bất chấp đội nào thắng, tức không ăn không thua nhưng trên hệ thống trang web cờ bạc sẽ ghi nhận số tiền giao dịch là 2 triệu đồng. Vì là cờ bạc trực tuyến nên trong 90 phút bóng lăn của trận cầu, người chơi sẽ “nhảy qua nhảy lại” có khi lên đến hàng chục triệu đồng nhưng kết thúc trận đá bóng, họ hòa vốn nhưng trên hệ thống có khi ghi nhận số tiền giao dịch lên đến hàng chục triệu đồng.

Đây là con số mà khi công an triệt phá sẽ làm căn cứ định lượng để xử lý.

Nói cách khác, tiền giao dịch trong các trang web cờ bạc luôn cao hơn nhiều so với số tiền thực tế các bên thanh toán.

Trở lại với vụ án trên, chưa rõ số tiền dùng vào việc cờ bạc là bao nhiêu nhưng chắc chắn con số thực sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền giao dịch.

Minh Ngọc