Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trả hồ sơ lần 2 để điều tra vụ giao “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ giao “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Ngày 27/5, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cùng 4 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm trong việc giao đất, cho thuế đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.
4 bị can đồng phạm trong vụ án gồm Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hoài Nam nguyên Bí thư Quận ủy quận 2; Trương Văn Út, nguyên Phó phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường và Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Hồi tháng 3 vừa qua, VKSNDTC đã trả hồ sơ lần 1 để điều tra bổ sung làm rõ vụ án. Đến ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSNDTC tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy có đủ căn cứ để kết luận 5 bị can phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Do đó, tại bản kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm tại bản kết luận điều tra số 114 ngày 30/12/2019.

Về yêu cầu xem xét, xác định chính xác hậu quả, thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị can gây ra: Cơ quan điều tra xác định hậu quả, thiệt hại và thất thoát tài sản nhà nước do hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm gây ra gồm 2 khoản.

Một là hậu quả, thiệt hại đối với ngân sách nhà nước với số tiền gần 4,8 tỷ đồng. Được tính bởi hơn 5 tỷ đồng là giá trị công trình trên đất tại số 12 Lê Duẩn tại thời điểm 14/6/2011 trừ đi 300 triệu đồng là số tiền phá dỡ nhà 12 Lê Duẩn mà Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Hai là số tiền ngân sách Nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định pháp luật của các bị can là hơn 248 tỷ đồng. Được tính bởi hơn 895 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất 8-12 Lê Duẩn và giá trị công trình trên đất số 8 Lê Duẩn tại thời điểm 14/6/2011 trừ đi hơn 647 triệu đồng là số tiền thực tế Công ty Lavenue đã nộp.

Về yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ tài sản của các bị can để xem xét kê biên, bảo đảm thu hồi tài sản cho nhà nước: Ngày 11 và 13/4, Cơ quan điều tra đã thi hành các lệnh kê biên tài sản số 14, 15, 16, 17 đối với 11 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út, Lê Thị Thanh Thúy tại TP để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước.

Về yêu cầu điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tich UBND TP.HCM của các ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT CTCP Xăng dầu Vitaco; ông Nguyễn Minh Xuân, Chủ tịch HĐQT CTCP Kim khí TP.HCM; ông Nguyễn Khắc Thám, Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM và ông Nguyễn Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Trong bản kết luận điều tra bổ sung lần 1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm tại bản kết luận điều tra số 114 hồi tháng 12/2019.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các ông Thăng, Thám, Xuân và Hiền về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Thành Tài.

Thứ nhất, Cơ quan điều tra nêu kết luận giám định ngày 14/10/2019 của giám định viên Bộ Tài chính, kết luận đối tượng được mua nhà theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định 140 của Thủ tướng là các công ty đang thuê nhà của CTCP Kinh doanh nhà TP theo quy định tại thời điểm nhà nước xem xét việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định (nếu có).

Nhóm 4 doanh nghiệp trên là các công ty đang thuê nhà đất tại số 8-12 Lê Duẩn của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP. Do đó, thuộc trường hợp được xem xét mua tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hình thức chỉ định.

Tại các Quyết định số 1098, 1099 ngày 13/3/2008 của UBND TP về việc thu hồi nhà đất tại số 8-12 Lê Duẩn có nêu: Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP có trách nhiệm bố trí di dời cho các đơn vị đang thuê nhà về địa điểm do công ty quản lý theo quy định. Tuy nhiên Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP không triển khai thực hiện việc bố trí trụ sở mới cho nhóm 4 doanh nghiệp. Nhóm 4 doanh nghiệp vẫn đóng tiền thuê đất đến hết ngày 13/6/2011. (Ngày 14/6/2011, UBND TP mới ban hành quyết định cho CTCP Đầu tư Lavenue thuê đất, giao đất tại số 8-12 Lê Duẩn).

Thứ hai, tại thời điểm bị can Nguyễn Thành Tài ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất tại số 8-12 Lê Duẩn cho CTCP Đầu tư Lavenue không đúng đối tượng, áp dụng 2 hình thức giao và thuê trên cùng một dự án đầu tư; chấp thuận cho thanh lý nhà số 12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chuyên môn thẩm định, xác định giá trị tài sản, trái với các quy định của pháp luật, thì nhóm 4 doanh nghiệp đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Lavenue (29/10/2010); không còn phát sinh bất kỳ quyền và lợi ích nào tại khu đất 8-12 Lê Duẩn. Việc chuyển nhượng cổ phần đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP chấp thuận, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất.

Thứ ba, kết quả điều tra đến nay chưa có tài liệu thể hiện việc chiếm hưởng, vụ lợi cho cá nhân các ông Thám, Thăng, Hiền và Xuân từ việc chuyển nhượng cổ phần; khoản tiền thu lợi được nhóm 4 doanh nghiệp sử dụng vào việc chi trả cổ tức, đầu tư, sản xuất kinh doanh, xây dựng trụ sở công ty… Đến nay chưa xác định được hậu quả, thiệt hại do hành vi của các cá nhân này gây ra vì khoản tiền 50 tỷ/mỗi công ty thu lợi là tiền của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, không phải tiền từ ngân sách nhà nước. Đến nay Công ty Đầu tư Kinh Đô không có khiếu kiện, yêu cầu gì liên quan đến số tiền này.

Thứ tư, kết quả điều tra đến nay không có tài liệu chứng minh việc 4 vị lãnh đạo doanh nghiệp có hành vi bàn bạc, thông đồng với các bị can Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út, Lê Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Thu Thủy để thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Do vậy không có căn cứ xác định hành vi của các ông Thám, Hiền, Xuân và Thăng đồng phạm với bị can Nguyễn Thành Tài.

Về yêu cầu của VKSNDTC đề nghị điều tra bổ sung là yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Đầu tư Lavenue – chủ đầu tư dự án “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn.

Cụ thể, VKS yêu cầu giám định bà Thúy trước, trong khi xảy ra vụ án và hiện tại bị can Thúy có bị tâm thần hay không? Nếu có thì bệnh gì? Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị can tại thời điểm nêu trên?

Ngày 14/4, Viện pháp y tâm thần Trung ương ban hành kết luận giám định pháp y tâm thần số 127.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, căn cứ kết quả giám định pháp ly tâm thần trên, đủ cơ sở kết luận: tại thời điểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm ban hành kết luận điều tra bổ sung này, bị can Lê Thị Thanh Thúy không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

PV