Thêm 5 người bị bắt giam liên quan đến vụ lừa 600 tỷ của Vietcombank

Cảnh sát An Giang đã xác định thêm nhóm người vừa bị khởi tố đã lập khống hồ sơ, chứng từ vay vốn để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Vietcombank.

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc) Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi, nguyên Kế toán Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (31 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh An Giang.

Năm 2017, cảnh sát đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi tháng 6, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm đó, bị can Lưu Bách Thảo (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An) bỏ trốn nên cảnh sát ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) cũng bị khởi tố với vai trò đồng phạm vì xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để tạo điều kiện cho những công ty trên vay vốn, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Còn 5 bị can vừa bị khởi tố bị cáo buộc giữ vai trò giúp sức khi tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Vietcombank.

Minh Anh