Phá ổ cờ bạc xuyên quốc gia trên 1.000 tỉ, dùng AI rửa tiền lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia với quy mô lớn, sử dụng thủ đoạn mới chưa từng xuất hiện tại Việt Nam — đó là áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm pháp.

Ngày 30-5, Công an tỉnh Thái Bình thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 21 bị can về các tội danh “đánh bạc” và “rửa tiền”.

Trước đó, qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, chuyên tổ chức nhiều trò cá cược, đánh bạc trực tuyến như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… nhằm thu lợi bất chính.

Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản với số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhóm này còn thực hiện hành vi rửa tiền.

Nhóm thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc. Sau đó móc nối với người bên Đài Loan điều khiển máy tính, kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che dấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.

Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Tính từ tháng 9-2024 đến tháng 4-2025 số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Thảo Nguyên