Trong năm 2020, hàng loạt đại gia đình đám đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật khi giàu lên bằng con đường phi pháp. Dưới lốt “doanh nhân”, các đại gia này đã hoạt động theo kiểu xã hội đen, rửa tiền, cho vay nặng lãi và nhiều hành vi sai trái khác.
Lật tẩy “bộ mặt thật” của vợ chồng Đường “Nhuệ”
Ở Thái Bình, cái tên Đường “Nhuệ” (tên thật Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, ở TP.Thái Bình) được nhiều người biết đến bởi phong cách sống thời thượng, thú chơi sang chảnh với dàn xe Bentley Continental Flying Spur và Lincoln Navigator đời mới, nhà cửa nguy nga tráng lệ, thường xuyên tiệc tùng, giao thiệp với người nổi tiếng.
Bản thân Đường “Nhuệ” với danh xưng võ sư, từng tham gia vai giang hồ cộm cán trong các bộ phim như series “Chạm mặt giang hồ”, “Luật lệ giang hồ”, “Tỷ phú đè đại gia”… Chưa hết, từ nhiều năm qua cặp phu thê này còn tổ chức các hoạt động xã hội thiện nguyện.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Công an tỉnh Thái Bình đã đưa những hoạt động làm ăn mờ ám, bảo kê kiểu xã hội đen của Đường “Nhuệ” ra ánh sáng.
Đầu năm 2020, Đường “Nhuệ” và vợ Nguyễn Thị Dương (SN 1980) cùng hàng loạt đàn em bị cảnh sát bắt giữ vì liên qua tới nhiều vụ án. Trong đó, có những vụ án trước đây đã bị đình chỉ điều tra.
Tính đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Đường “Nhuệ” bị khởi tố, truy cứu trách nhiệm liên quan đến 6 vụ án hình sự gồm: Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ở nhà riêng của vợ chồng Đường “Nhuệ”; Vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ở trụ sở Công an phường Trần Lãm; Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan bảo kê dịch vụ hỏa táng; Vụ chiếm đóng trái phép trụ sở Công ty Lâm Quyết và vụ “Cố ý gây thương tích” liên quan bảo kê xe khách.
Trong đó, Đường “Nhuệ” đã bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, 3 năm 6 tháng tù giam trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ở nhà riêng của vợ chồng Đường “Nhuệ”.
Vợ của Đường là Nguyễn Thị Dương lĩnh 3 năm tù giam cùng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ở nhà riêng và 18 tháng tù giam trong vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.
Đại gia sở hữu biệt thự “dát vàng” Thiện Soi bị bắt vì rửa tiền, cho vay nặng lãi
Trong số các tòa lâu đài hoành tráng của đại gia Việt, căn biệt thự “dát vàng” ở Bà Rịa- Vũng Tàu được nhiều người trầm trồ bởi độ sang chảnh và xa hoa. Căn biệt thự màu vàng nổi bật ven Quốc lộ 51 được xây dựng trong 2 năm, bên ngoài cổng vào đặt hẳn 1 biển hiệu ghi rõ “Biệt thự Thiện Soi”. Chủ nhân của căn biệt thự xa hoa này là ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện “Soi”).
Phần bên ngoài căn biệt thự là sơn màu vàng, chỉ có các chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số chi tiết khác.
Khi mọi người vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi chủ nhân của căn biệt thự Thiện Soi làm gì mà giàu như vậy thì tối 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện.
Ông Lê Thái Thiện bị tạm giam 2 tháng và khám xét nơi ở về hai hành vi “cho vay nặng lãi” và “rửa tiền”. Con trai của ông này là Lê Thái Phong (20 tuổi) cũng bị bắt tạm giam ngay trong đêm, với vai trò đồng phạm.
Khi công an ập vào khám xét căn biệt thự của Lê Thái Phong, lúc này Phong đang đốt giấy tờ trong một chiếc chảo. Công an thu giữ số giấy tờ còn lại thể hiện đây cũng là giấy vay mượn nợ, thể hiện việc làm ăn cho vay lãi nặng của gia đình ông Thiện…
Thông tin ban đầu cho thấy ông Thiện cho nhiều người vay với lãi “cắt cổ”. Dù biết nhưng nhiều người kinh doanh vẫn vay tiền của ông Thiện từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng. Khi các nạn nhân không trả đủ lãi, gốc, ông Thiện yêu cầu trả nợ bằng chủ quyền đất. Nhiều người đã tố cáo ông Thiện ra cơ quan công an.
Mặt tối sau căn biệt thự có “trực thăng” đậu trên nóc nhà của đại gia Hải Dương
Khoảng tháng 5/2015, nhiều tờ báo điện tử cùng đưa tin về một ngôi biệt thự rộng khoảng 600 m2 tọa lạc ngay tại trung tâm TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điều khiến mọi người bất ngờ là tại phần nóc của căn biệt thự là một chiếc trực thăng đang án ngữ.
Nhìn từ xa, rất nhiều người lầm tưởng rằng chiếc trực thăng đó là hàng thật, tuy nhiên theo một số thợ xây thi công căn nhà chia sẻ trên báo chí vào năm 2015, chiếc trực thăng này chỉ là mô hình. Kết cấu của chiếc trực thăng mô hình này bao gồm tôn, khung thép không gỉ, bên trong rỗng hoàn toàn, chân được hàn chặt vào nền xi măng và chỉ có tổng chi phí khoảng… 20 triệu đồng.
Chú nhân căn biệt thự nói trên chính là Bùi Xuân Thành (SN 1977, quê Hải Dương). Dưới vỏ bọc của đại gia buôn gỗ, Thành đã cùng các đàn em tổ chức một đường dây cá độ, lô đề với tổng số tiền lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 10/2020, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt giữ Bùi Xuân Thành và 4 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo cơ quan điều tra, Thành thường xuyên có mặt tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sử dụng điện thoại điều hành đường dây cá độ hàng triệu USD từ xa. Đường dây cá độ của Thành bao trùm một số tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên…
Cơ quan điều tra xác định, khoảng 20 ngày đầu tháng 9/2020, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá mỗi ngày khoảng 6 – 10 tỷ đồng.
Ước tính từ đầu năm 2020 đến nay, số lượng tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.
Qua khám xét nơi ở của Thành và 4 đối tượng trên, cơ quan công an đã thu giữ 19 máy điện thoại, 9 máy tính xách tay, hơn 2 tỷ đồng và một số tang vật có liên quan đến việc vận hành đường dây cá độ này.
Từ 22 sổ đỏ bị “lấy cắp”, lật tẩy bộ mặt của doanh nhân Đà Nẵng
Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh (SN 1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Thông tin Thanh bị khởi tố khiến dư luận TP.Đà Nẵng không khỏi xôn xao bởi Thanh vốn là 1 đại gia giàu có, nổi tiếng, thành danh ở rất nhiều lĩnh vực kinh doanh. Cùng với đó, gương mặt của ông ta trở thành “thương hiệu” từ thiện bao năm qua.
Theo cơ quan công an, “ông trùm” đội lốt doanh nhân này lộ sáng từ 1 vụ việc cũng đang gây ồn ào dư luận. Đó là chuyện Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) “lấy cắp” 22 cuốn sổ đỏ tại nhiệm sở đem cho bạn “mượn”.
Trong quá trình lần theo dấu vết 22 cuốn sổ đỏ, cảnh sát đã “sờ gáy” vị “trùm cuối” này. Cụ thể, sau khi được Ngọc Anh đưa 22 cuốn sổ đỏ, Đào Thị Như Lệ (SN 1979) đã mang đi cầm cố “vay nóng” các đối tượng ngoài xã hội. Cũng như Thanh, Lệ là nữ doanh nhân giàu có sở hữu hàng loạt công ty và bất động sản ở Đà Nẵng, TP.HCM…
Do dịch bệnh nên việc kinh doanh của nữ doanh nhân này gặp sự cố. Lợi nhuận không đủ trang trải lãi ngân hàng, buộc lòng bà phải đi vay tiền xã hội. 22 cuốn sổ đó được Lệ thế chấp lấy hơn 500 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, đại gia Thanh giữ 7 cuốn để cho vay 72 tỷ đồng, thực nhận gần 68,7 tỷ đồng, thu lãi trước gần 3,5 tỷ đồng.
Đầu tháng 8/2020, Lệ mất khả năng chi trả nên bị Thanh cho đàn em bắt giữ, đánh đập. Lệ còn bị ép viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỷ đồng, đồng thời phải bán 4 khu biệt thự và đất với giá thấp hơn giá thị trường cho Thanh. Điều đáng nói, dù bị đánh đập, cưỡng đoạt tài sản, nhưng Lệ không dám trình báo công an. Lệ đến bệnh viện khám với dấu hiệu chấn động não và thương tích do Thanh và đàn em gây ra.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, Phạm Thanh còn bị điều tra làm rõ các hành vi như: “Cho vay nặng lãi”; “Bắt giữ người trái phép”…
Đối với Phạm Thanh, các chứng cứ, tài liệu cảnh sát thu thập được cho thấy, doanh nhân này đã tổ chức cho vay lãi nặng với số tiền lớn hàng chục năm qua. Để điều hành đường dây “tín dụng đen” của mình, hắn sử dụng một số nhân viên và đối tượng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ, sẵn sàng hành hung nếu con nợ không trả lãi đúng hạn.
“Trùm” cho vay nặng lãi đội lốt doanh nhân “Chúc Nhị” xộ khám
Ngày 7/11, Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ra lệnh tạm hình sự đối với 3 bị can gồm Lê Mai Anh (tức “Chúc Nhị”, SN 1962, trú phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) và 2 con nuôi là Đỗ Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, lái xe khách của Công ty Hoàng Hà) và Hoàng Long Bách (SN 1995, trú tại Tam Quang, huyện Vũ Thư, lái xe taxi) về hành vi Hủy hoại tài sản người khác.
Sau khi khám xét tại nhà riêng và trên xe ô tô của “Chúc Nhị”, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Trước đó vào khoảng 23h ngày 6/11, Công an phường Tiền Phong (TP Thái Bình) nhận được tin báo, tại số nhà 40, đường Lê Qúy Đôn có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy hắt chất bẩn, đổ sơn đen vào nhà người dân.
Hai đối tượng tình nghi nhanh chóng bị bắt giữ. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, do anh vợ của gia chủ căn nhà số 40 có vay tiền của vợ chồng Chúc “Nhị”. Để khủng bố tinh thần con nợ, Chúc ” Nhị” đã nhiều lần thuê con nghiện và dân xã hội hắt chất bẩn, đổ sơn vào nhà người thân của con nợ.
Từ lời khai của 2 đối tượng, Công an TP.Thái Bình đã triệu tập đối tượng Lê Mai Anh lên làm việc, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và xe ô tô riêng của đối tượng này.
Một cán bộ chính quyền địa phương cho biết, Lê Mai Anh tên thường gọi Chúc “Nhị” được biết đến là “ông trùm” cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này đã từng có 1 tiền án, phải đi tù 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Sau khi ra tù, Chúc “Nhị” cùng với vợ là Trịnh Kim D huy động vốn, lập công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp. Nhưng với bản chất là một giang hồ, Chúc “Nhị” thực chất chỉ là núp bóng doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
Bài viết: Đức Sơn
Thực hiện: Nãm Trung Nguyên
