Ngày 20/8: Ông Trần Quí Thanh cùng con gái tiếp tục hầu tòa
Vào ngày 20/8 tới đây, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh và đơn xin hưởng án treo của bà Trần Uyên Phương. Vụ án này đã thu hút sự chú ý của công chúng vì liên quan đến các cá nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản và những khoản tiền lớn.
Cuối tháng 4/2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, các con gái ông là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích lần lượt nhận mức án 4 năm tù và 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bản án sơ thẩm cho thấy từ năm 2019 đến 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quí Thanh và hai con gái đã cho một số doanh nghiệp và cá nhân vay tiền. Tuy nhiên, các bên không lập hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà thay vào đó buộc các doanh nghiệp và cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án và bất động sản với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của tài sản.
Cụ thể, để che đậy bản chất của các giao dịch vay tiền, ông Trần Quí Thanh và các con đã ký các “cam kết bán lại” và hợp thức hóa tiền lãi vay bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án và bất động sản, hứa hẹn sẽ trả lại tài sản khi bên vay thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Theo chỉ đạo của ông Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản và sau đó nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát tài sản.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và tiền lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh lại viện cớ từ chối việc thanh toán và không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Mục đích cuối cùng của họ là chiếm đoạt tài sản của bị hại. Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại, bao gồm:
-Dự án Minh Thành và Nhơn Thành tại Đồng Nai: Bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh.
-29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân: Bị hại là ông Nguyễn Văn Chung.
-4 thửa đất ở TP Thủ Đức: Bị hại là ông Lâm Hoàng Sơn.
-2 thửa đất ở quận Bình Tân: Bị hại là ông Nguyễn Huy Đông.
Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, ông Trần Quí Thanh đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và yêu cầu bà Đặng Thị Kim Oanh hoàn trả hơn 238 tỷ đồng thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên. Đồng thời, con gái ông là bà Trần Uyên Phương cũng kháng cáo xin hưởng án treo.
Ngoài ra, 3 bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo. Họ yêu cầu hủy các hợp đồng được cơ quan chức năng công chứng, chứng nhận và hoàn trả tiền đã vay của cha con ông Thanh, đồng thời xin nhận lại tài sản.
Phiên xét xử phúc thẩm tới đây sẽ là cơ hội để các bên liên quan trình bày các bằng chứng và lập luận nhằm thay đổi quyết định của cấp sơ thẩm. Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ xem xét các đơn kháng cáo và quyết định liệu có giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Quí Thanh và cho bà Trần Uyên Phương hưởng án treo hay không.
Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cha con ông Trần Quí Thanh không chỉ là một sự kiện pháp lý mà còn có tác động sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Các quy định pháp lý và quy trình xử lý các vụ án liên quan đến tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản sẽ được xem xét và điều chỉnh để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
Đáng chú ý, vụ án của cha con ông Trần Quí Thanh là một ví dụ điển hình về những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng của việc lạm dụng tín nhiệm trong các giao dịch tài chính và bất động sản. Phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 20/8 tới đây sẽ là cơ hội để xem xét lại các quyết định của cấp sơ thẩm và đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.
Bích Ngân
