Hoàn tất cáo trạng mới truy tố ông Trần Phương Bình và đồng phạm
Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng mới, truy tố Trần Phương Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.000 tỉ đồng.
Sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, cuối tháng 9.2020, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – DongA Bank) và 11 bị can khác phạm tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỉ đồng.
Cụ thể, bị cáo Trần Phương Bình đã vi phạm định về hoạt động cho vay khi “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo cho 4 nhóm khách hàng, gây thiệt hại gần 8.752 tỉ đồng. Trong đó, nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.
Đối với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Trần Phương Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.
Theo cáo trạng mới nhất này, hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến khoản vay của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC (do bị can Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo và điều hành), gây thiệt hại cho DongA Bank, còn có trách nhiệm của Nguyễn Thiện Nhân trong việc bồi thường dân sự. Nhưng Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị truy nã nên hành vi phạm tội liên quan đến khoản vay hơn 3.139 tỉ đồng sẽ được tách ra xử lý sau, khi bắt được Nguyễn Thiện Nhân.
Trước đó, tháng 7.2020, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và trả hồ sơ điều tra đối với vụ án, yêu cầu tách hành vi sai phạm của Trần Phương Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC gây thiệt hại cho DongA Bank để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo cũng như cá nhân, tổ chức liên quan…
