Hack gần 4.000 tài khoản ngân hàng, Facebook để chiếm đoạt tiền tỷ

Nhấp vào đường link và đăng nhập, hàng trăm người bị mất tài khoản Facebook và ngân hàng, sau đó bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 24-12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ tám nam thanh niên để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản.

Những người này gồm: Trần Đạo Nghĩa (21 tuổi), Bùi Ngọc Hải (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (19 tuổi), Dương Viết Hưng (17 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (22 tuổi), Nguyễn Chung Tú (21 tuổi), Lê Doãn Dương (21 tuổi) và Nguyễn Minh Luật Phú (19 tuổi, tất cả đều trú tại Quảng Trị).

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết tám thanh niên tách thành ba nhóm phạm tội riêng biệt nhưng đều chung thủ đoạn là chiếm tài khoản Facebook, ngân hàng của bị hại để lừa tiền.

Theo điều tra, Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Hải thuê một nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị để thực hiện hành vi phạm tội. Nghĩa tạo một đường link trên website weebly.com và liên kết với email cá nhân, sau đó gửi đến các tài khoản Facebook nhờ họ “like”.

Khi người dùng truy cập đường link, nhập tên tài khoản, mật khẩu Facebook đồng nghĩa sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt quyền quản trị.

Tiếp đó, Nghĩa giả danh chủ tài khoản gửi tin nhắn cho bạn bè của họ với nội dung nhờ nhận tiền giúp. Nghĩa hướng dẫn “con mồi” đăng nhập tài khoản ngân hàng rồi chiếm luôn quyền sử dụng.

Cuối cùng, Nghĩa gọi điện cho chủ tài khoản yêu cầu cung cấp mã OTP với lý do “xác nhận giao dịch nhận tiền”, nhưng thực tế Nghĩa dùng mã OTP này để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân đến tài khoản khác.

Với chủ đoạn trên, Nghĩa và Hải thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo, đến nay công an đã làm rõ được ba vụ. Số tiền có được từ hành vi phạm tội, cả hai “nướng” vào game đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Tương tự, nhóm thứ hai gồm Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng và Nguyễn Thanh Phúc. Khoảng tháng 6-2020, các thanh niên này nhờ người cài đặt một đường link “giả” trên ứng dụng Weebly có liên kết với email của nhóm.

Ba người sau đó lập nhiều tài khoản Facebook giả để đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Người nào có nhu cầu, Hải và Hưng yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng với đường link tạo sẵn với lý do để trả lương cho tiện.

Nạn nhân chỉ cần đăng nhập vào đường link thì mọi thông tin về tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã OTP sẽ tự động chuyển về email của nhóm. Tiếp đó, các đối tượng thực hiện lệnh chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình hoặc chuyển vào tài khoản game.

Nhóm cuối cùng là Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú. Với thủ đoạn tương tự,  ba người này chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook rồi nhắn tin cho bạn bè của nạn nhân nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc (W88, Kingfun). Đánh bạc xong, cả nhóm chuyển từ tiền ảo trên game thành tiền VNĐ để tiêu xài.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, chỉ trong khoảng một tháng, tám thanh niên đã lừa được khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng và Facebook, qua đó thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Công an kêu gọi nạn nhân ra trình báo
Công an quận Nam Từ Liêm cho biết các thanh niên trong vụ án đều còn trẻ nhưng đã có những suy nghĩ và lối sống sai lệch nghiêm trọng. Nhóm sử dụng thủ đoạn phạm tội tinh vi, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài cá nhân và đánh bạc; sống tập trung tại nhà nghỉ để cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội, một số còn có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy…

Cơ quan công an đề nghị cá nhân, tổ chức bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn nêu trên cần chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ: Trực ban Công an quận (0243.373.020 ), Điều tra viên Đặng Mạnh Cường (0399.966.699), Điều tra viên Đinh Xuân Hảo (0916.320.262).

Hoài Nam (t.h)