Cựu giám đốc Xuyên Việt Oil bị cáo buộc dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mua bất động sản
Vụ án liên quan đến cựu giám đốc Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh, đã gây rúng động dư luận với nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý và sử dụng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Bà Hạnh bị cáo buộc đã dùng quỹ này để mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân, và thậm chí hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.
Bắt đầu từ một đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện ngày 21/8/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an nhận được thông tin từ ba cá nhân tự xưng là nhân viên cũ của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Theo đơn tố giác, Mai Thị Hồng Hạnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước, và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Các nhân viên này cáo buộc Hạnh đã chiếm đoạt 214 tỷ đồng từ tiền quỹ BOG và 1.246 tỷ đồng từ tiền thuế bảo vệ môi trường. Sau khi nhận được đơn tố giác, ngày 24/8/2023, thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến ngày 8/9/2023, cơ quan này quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại vào năm 2015 và đổi tên thành Xuyên Việt Oil. Ban đầu, công ty này có vốn điều lệ chỉ 50 tỷ đồng, nhưng đến năm 2021 đã tăng lên 3.000 tỷ đồng. Hạnh, người nắm giữ 98% vốn góp, là đại diện theo pháp luật và là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. Dưới sự điều hành của Hạnh, đến năm 2023, Xuyên Việt Oil đã mở rộng với 16 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, và 9 công ty liên quan.
Tháng 8/2016, Bộ Công Thương cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của công ty, nhưng cũng là nguồn gốc của những sai phạm nghiêm trọng mà bà Hạnh sau này bị cáo buộc.
Theo kết luận điều tra, sau khi được giao thu hộ và quản lý tiền quỹ BOG, Hạnh đã vi phạm các quy định pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ này. Cụ thể, Hạnh không chỉ đạo nhân viên thực hiện các quy định về trích lập quỹ BOG mà thay vào đó, bà đã bàn bạc với phó giám đốc công ty, Nguyễn Thị Như Phương, chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của mình để sử dụng vào mục đích riêng. Điều này đã khiến quỹ BOG có số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý, từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2023, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Các báo cáo này ghi nhận số dư quỹ BOG theo đúng yêu cầu, nhưng thực tế số dư trong tài khoản lại không phản ánh đúng con số được báo cáo.
Đáng chú ý, vào tháng 5/2023, Xuyên Việt Oil báo cáo với Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương rằng quỹ BOG có số dư 219 tỷ đồng, nhưng thực tế, ba tài khoản của quỹ này chỉ có hơn 2 triệu đồng. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil và yêu cầu Hạnh nộp lại toàn bộ số tiền quỹ BOG vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do Hạnh đã sử dụng tiền quỹ vào mục đích cá nhân, bà không còn khả năng hoàn trả số tiền đã thất thoát.
Quá trình điều tra đã phát hiện thêm nhiều sai phạm khác của Mai Thị Hồng Hạnh và các đồng phạm. Bà Hạnh bị cáo buộc đã sử dụng tiền của quỹ BOG để mua bất động sản, cho bạn bè vay, và chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà còn chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, và Cục Thuế TP.HCM với tổng số tiền hối lộ hơn 1,3 triệu USD và 900 triệu đồng.
Từ tháng 10/2021 – 7/2022, Hạnh không nộp thuế bảo vệ môi trường đúng hạn, dẫn đến việc Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) cho ngân sách nhà nước. Trong thời gian này, dù đã thu hộ hơn 1.244 tỷ đồng cho Nhà nước, Hạnh vẫn không nộp số tiền này vào ngân sách mà chuyển vào các tài khoản cá nhân của mình với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích riêng.
Từ tháng 10/2021 – 21/2/2023, Hạnh đã rút hơn 1.900 tỷ đồng từ các tài khoản của Xuyên Việt Oil. Hiện tại, trong 17 tài khoản của Hạnh và 19 tài khoản của Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và trên 244 USD.
Với những sai phạm nghiêm trọng này, Cơ quan An ninh Điều tra đã xác định Hạnh và các đồng phạm đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng, và đến nay, số tiền này vẫn chưa được khắc phục.
Đáng chú ý, vụ án Mai Thị Hồng Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil là một trong những vụ tham nhũng kinh tế và chức vụ nghiêm trọng, gây tổn hại lớn đến tài sản nhà nước và lòng tin của công chúng vào hệ thống pháp luật. Những hành vi sai phạm của Hạnh và các đồng phạm không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn làm rúng động dư luận về mức độ vi phạm và sự lạm dụng quyền lực trong việc quản lý tài sản công.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh những cá nhân và tổ chức có liên quan, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý tài sản nhà nước. Vụ án cũng là một lời cảnh tỉnh đối với các doanh nghiệp và cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật và quản lý tài sản công một cách minh bạch, trung thực.
Bích Ngân
