Chủ dự án Tân Việt Phát 2 khiến loạt cựu quan chức tỉnh Bình Thuận bị bắt là ai?

Trước và sau 1 ngày khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, hệ sinh của Công ty CP Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần cho FS Capital Pte. Ltd-một pháp nhân có trụ sở tại Singapore và Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ để thu về gần 1.400 tỷ đồng.

Như đã thông tin, vào ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, gồm Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962 ở Phan Thiết, Bình Thuận), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960), nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980), nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư. Công ty này được thành lập vào ngày 15/1/2009, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Lần gần nhất Công ty CP Tân Việt Phát thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là vào ngày 28/3/2018; trụ sở đặt Km 06 đường Nguyễn Thông, khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ở lần thay đổi này, Công ty CP Tân Việt Phát tăng mạnh vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.

Công ty CP Tân Việt Phát đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan như vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét…

Đáng chú ý, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tân Việt Phát còn đang đứng tên tại một loạt doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Du lịch Hòa An, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Ro Ma Na, Công ty CP Địa ốc AA Phan Thiết, Công ty CP Tân Địa Cầu, Công ty CP Đầu tư Larich Holdings. Ngoài ra, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số công ty, như 98% vốn của Công ty CP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của Công ty CP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Động thái của Tân Việt Phát

Đến nay, Công ty CP Tân Việt Phát là chủ đầu tư vài dự án bất động sản. Điển hình như chủ đầu tư của Khu trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát (Queen Pearl) tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự án Queen Pearl có diện tích hơn 27,2ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết; Tập đoàn Danh Khôi là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền dự án này.

Đáng chú ý, Công ty CP Tân Việt Phát còn là chủ đầu tư Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2-dự án Queen Pearl 2 (trên 3 lô đất số 18,19,20) vừa bị Bộ Công an khởi tố.

Năm 2016, các sở ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá sau 6 lần không có ai mua. Ngày 16/1/2017, Công ty CP Tân Việt Phát có Công văn số 01.2017/CV-TVP xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT706B, thành phố Phan Thiết. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê đất đối với 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát. Tuy nhiên, việc giao đất cho Công ty CP Tân Việt Phát năm 2017 nhưng áp giá đất năm 2013 gây thiệt hại lớn cho ngân sách.

Trước khi vụ án liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2 bị khởi tố, nhóm Tân Việt Phát đã dồn dập thế chấp cổ phần các doanh nghiệp thành viên, phần lớn trong đó thế chấp cho một pháp nhân nước ngoài. Cụ thể, nhóm Công ty CP Tân Việt Phát đã thế chấp khoảng 1.100 tỷ đồng mệnh giá cổ phần/phần vốn góp trong chính Tân Việt Phát cùng các doanh nghiệp thành viên cho FS Capital Pte. Ltd-một pháp nhân có trụ sở tại Singapore

Vào ngày 11/2/2022, sau 1 ngày khởi tố vụ án Tân Việt Phát 2, Công ty CP Bất động sản HHP (nơi ông Phương cũng sở hữu 98% vốn điều lệ) đã thế chấp 99% phần vốn, với giá trị 297 tỷ đồng cho Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Vũ tại VPBank Bến Thành.

Tuấn Ngọc