Ai cầm đầu vụ Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỷ?
VKSND cáo buộc Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã) chỉ đạo các bị can khác buôn lậu lô hàng hóa trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính công ty này) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (anh trai của bị can Bùi Quang Huy) và 11 bị can còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.
Theo cáo buộc, từ năm 2014, Bùi Quang Huy xây dựng bộ máy Công ty Nhật Cường gồm nhiều bộ phận để hoạt động kinh doanh mua bán điện thoại di động, thiết bị điện tử.
Giai đoạn 2014-2019, Huy đã chỉ đạo nhân viên thực hiện giao dịch, mua bán trái phép hơn 250.000 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh cùng linh kiện hay phụ kiện công nghệ khác.
Để tuồn hàng lậu vào Việt Nam, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Tổng giá trị các lô hàng lậu liên quan vụ án là trên 2.900 tỷ đồng.
VKSND xác định sau khi hàng lậu lọt vào nội địa, Bùi Quang Huy và đồng phạm tập kết hàng hóa ở trụ sở Công ty Nhật Cường. Sau đó, các bị can thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty để tiêu thụ.
Bùi Quang Huy cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Cơ quan tố tụng cho rằng các bị can dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
VKSND đánh giá bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.
Hoàng Lam/ZNS
